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Le rapport annuel de la Commission nationale des sanctions

Le rapport annuel de la Commission nationale des sanctions est un sujet que j’ai déjà traité et qui me semble d’une importance sans cesse croissante. Pour rappel, la Commission nationale des sanctions est une instance dépendant du Ministre français de l’Économie et des Finances. Elle est appelée à se prononcer quant aux suites à apporter…

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Les 6 qualités d’un bon Analyste AML

Alors que les institutions financières continuent de réduire le recrutement dans de nombreux domaines, le besoin de professionnels de la conformité continue de croître. Les analystes LAB constituent une composante clé d’un service de conformité LAB. Les analystes de la lutte contre le blanchiment d’argent sont chargés d’examiner les alertes, d’effectuer des recherches, de trouver…

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