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La 4° Directive LCB/FT en son article 13 est-elle bien comprise ?

De récentes lectures m’ont alarmé. Je me demande vraiment si l’article 13 de la 4° Directive LCB/FT n’est pas pris à la légère par certains. En effet, je découvre dans certaines procédures anti-blanchiment « officielles » qu’une simple déclaration du Bénéficiaire Économique fait foi pour attester qu’il n’est ni PEP, ni sanctionné… La légèreté de ce genre…

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Les procédures anti-blanchiment coûtent cher ? Essayez sans …

Récemment, une amie me rappelait cette phrase d’Abraham Lincoln : « Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ». Cette sagesse pourrait fort bien être transposée dans notre sphère du KYC en disant « Si vous trouvez que les procédures anti-blanchiment coûtent cher, essayez sans ». Dans la foulée de l’entrée en vigueur de la 4° Directive…

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