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Due Diligences : l’acquisition des données

Comme je l’ai indiqué dans mon post précédent, les procédures d’acquisition des données en vue de réaliser les due diligences sont un sujet qui revient régulièrement dans les discussions. La réunion ACAMS n’a pas failli à la règle en la matière. Tous les intervenants se sont rejoints sur l’importance de la collecte des informations afin…

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ACAMS Londres 2017 : la grand-messe du KYC

Comme l’an passé, nous étions à Londres début juin pour la grand-messe européenne de l’ACAMS, les oreilles grandes ouvertes à l’affût des dernières infos et quelques questions « naïves » sur le bout de la langue, à l’attention des pointures reconnues que l’on fréquente aux pauses café. Compte tenu de la proximité de l’entrée en vigueur de…

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