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Vigilance élevée et PEPs

Après avoir disserté sur la vigilance simplifiée, je vous emmène à l’autre bout de l’échelle : nous allons parler de vigilance élevée et de PEPs. Au fond, qu’est ce qu’un PEP ? Il s’agit d’une Personne Exposée Politiquement. Sous ce terme, on entend généralement les porteurs de mandats politiques. L’article 3, 9° de la 4°…

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Mesures anti-blanchiment et vigilance simplifiée

Lorsque je parle à une assemblée de confrères de l’ensemble des mesures à prendre dans le cadre d’un politique de Lutte Contre le Blanchiment / Financement du Terrorisme (LCB/FT), je suis souvent confronté à une perplexité soupçonneuse, jusqu’à ce que j’en vienne à développer mon propos  en parlant de la vigilance simplifiée qui rend (un…

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