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Déterminer l’origine des fonds du Client

Parmi les sujets traités lors de la récente conférence européenne ACAMS à Londres, savoir comment déterminer l’origine des fonds de la Clientèle a été jugé comme étant la question la plus sensible par les différents orateurs. Lesquels ont fait un rapide sondage dans la salle d’où il ressort que 76% des participants mettent cette préoccupation en…

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