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Les 6 qualités d’un bon Analyste AML

Alors que les institutions financières continuent de réduire le recrutement dans de nombreux domaines, le besoin de professionnels de la conformité continue de croître. Les analystes LAB constituent une composante clé d’un service de conformité LAB. Les analystes de la lutte contre le blanchiment d’argent sont chargés d’examiner les alertes, d’effectuer des recherches, de trouver…

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Légitimer le Bitcoin et la cryptocurrency dans l’Union européenne

Bitcoin est sur le point de trouver une nouvelle légitimité dans l’Union européenne puisque les États membres ont accepté de forcer les échanges de cryptomonnaie dans sa juridiction pour collecter des données d’identification de leurs utilisateurs dans le but de prévenir le blanchiment d’argent. Les bourses de cryptomonnaie et les portefeuilles en ligne opérant dans…

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La 5e Directive européenne anti-blanchiment

Le Parlement Européen adopte la 5e Directive européenne anti-blanchiment La Commission Juncker a fait de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme l’une de ses priorités. La Commission a présenté en 2016 un plan d’action visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, qui répond également aux révélations des Panama Papers. Avec…

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La 4° Directive LCB/FT en son article 13 est-elle bien comprise ?

De récentes lectures m’ont alarmé. Je me demande vraiment si l’article 13 de la 4° Directive LCB/FT n’est pas pris à la légère par certains. En effet, je découvre dans certaines procédures anti-blanchiment « officielles » qu’une simple déclaration du Bénéficiaire Économique fait foi pour attester qu’il n’est ni PEP, ni sanctionné… La légèreté de ce genre…

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Les procédures anti-blanchiment coûtent cher ? Essayez sans …

Récemment, une amie me rappelait cette phrase d’Abraham Lincoln : « Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ». Cette sagesse pourrait fort bien être transposée dans notre sphère du KYC en disant « Si vous trouvez que les procédures anti-blanchiment coûtent cher, essayez sans ». Dans la foulée de l’entrée en vigueur de la 4° Directive…

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Ibakus utilise exclusivement Stripe pour sa facturation

Les virements classiques deviennent des transfert SEPA avec l’application Stripe Une modification a été mise en place depuis quelques jours en matière de virements bancaires pour le règlement de nos factures. Dorénavant, vous ne verrez plus apparaître le terme « VIREMENT » nulle part, il est remplacé par TRANSFERT SEPA. Dans les faits, cela revient au même pour…

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IBAKUS® franchit la barre symbolique des 2.000 utilisateurs

Ibakus Europe, regtech luxembourgeoise positionnée sur le marché des applications Cloud et pionnière en matière de KYC et de procédures anti-blanchiment, continue sa croissance au Luxembourg, Belgique, France et Angleterre.   « Cette croissance s’explique par la popularité de l’application IBAKUS®KYC, qui draine les nouveaux clients. Il s’agit d’une solution de conformité anti-blanchiment/KYC qui simplifie la…

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IBAKUS®KYC -Vidéo de démarrage

Vous venez de vous connecter pour la première fois à notre application KYC et vous vous demandez par ou commencer?   L’aide dans l’application Avant toute chose il est important de préciser que dans toute l’application KYC, vous pouvez avoir recours à l’aide contextuelle, c’est à dire un texte d’aide qui vous donnera des informations…

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